147. Nos casos em que existam dúvidas quanto à adequação de um membro do órgão de administração …

Nos casos em que existam dúvidas quanto à adequação de um membro do órgão de administração, deverá ser feita uma avaliação sobre a forma como essas dúvidas afetam a adequação da pessoa em causa. Nesta avaliação, as instituições devem ter em conta a existência de motivos razoáveis para suspeitar que estão a ser ou foram cometidos ou tentados atos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou que o risco da prática desses atos pode ser aumentado.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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