20. A 19. bekezdésben említett vezető tisztviselőnek megfelelő ismeretekkel, készségekkel és …

A 19. bekezdésben említett vezető tisztviselőnek megfelelő ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie különösen az ML/TF kockázatokkal, valamint az AML/CFT po litikák, kontrollmechanizmusok és eljárások végrehajtásával kapcsolatban, és jól kell ismernie a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény üzleti modelljét és azt az ágazatot, amelyben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény működik. Emellett elegendő időt, erőforrást és hatáskört kell kapnia feladatainak hatékony ellátásához.

4.1.5 A vezető testület AML/CFT - ért felelős tagjának és az AML/CFT - ért felelős vezető tisztviselőnek a feladatai és szerepe

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/