20. L’alto dirigente di cui al paragrafo 19 dovrebbe possedere sufficienti conoscenze, competenze …

L’alto dirigente di cui al paragrafo 19 dovrebbe possedere sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di ML/TF e l’attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure in materia di AML/CFT, unitamente a una buona comprensione del modello di business dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e del settore in cui l’ente o l’istituto opera. Inoltre, all’alto dirigente dovrebbero essere assegnati tempo, risorse e autorità sufficienti per assolvere efficacemente i propri compiti.

(³ ) Orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02); Orientamenti dell’EIOPA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (EIOPA-BoS-20-002); Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (ESMA50-157-2403).

(⁴ ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE, del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/05). 4.1.5 Compiti e ruolo del membro dell’organo di gestione o dell’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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