20. Den i punkt 19 omhandlede øverste leder bør have tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring …

Den i punkt 19 omhandlede øverste leder bør have tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring med hensyn til ML/TF-risici og gennemførelsen af politikker, kontroller og procedurer vedrørende AML/CFT og et godt kendskab til kredit- eller finansieringsinstituttets forretningsmodel og den sektor, som kredit- eller finansieringsinstituttet opererer i. Vedkommende bør desuden have tilstrækkelig tid, ressourcer og beføjelser til at udføre sine opgaver effektivt.

4.1.5 Opgaver og rolle for medlemmet af ledelsesorganet eller den øverste leder med ansvar for AML/CFT

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/