20. Le/la cadre supérieur(e) visé(e) au paragraphe 19 doit posséder les connaissances, les …

Le/la cadre supérieur(e) visé(e) au paragraphe 19 doit posséder les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes concernant les risques de BC/FT, et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de LBC/FT, et bien comprendre le modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit et le secteur dans lequel ce dernier opère. De plus, il ou elle doit disposer du temps, des ressources et des pouvoirs suffisants pour pouvoir remplir efficacement ses fonctions. 4.1.5 Tâche et rôle du membre de l’organe de direction ou du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/