20. Directorul executiv menționat la punctul 19 trebuie să aibă suficiente cunoștințe, competențe …

Directorul executiv menționat la punctul 19 trebuie să aibă suficiente cunoștințe, competențe și experiență în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și să cunoască bine modelul de afaceri al instituției de credit sau financiare și sectorul în care își desfășoară activitatea instituția de credit sau financiară. În plus, trebuie să i se acorde suficient timp, resurse și autoritate pentru a - și îndeplini sarcinile în mod eficace.

4.1.5 Sarcinile și rolul membrului organului de conducere sau ale directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/