20. De in punt 19 genoemde senior manager beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring …

De in punt 19 genoemde senior manager beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van ML/TF-risico’s en de uitvoering van de gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures met betrekking tot AML/CFT, en heeft goed inzicht in het bedrijfsmodel van de kredietinstelling of financiële instelling en de sector waarin de kredietinstelling of financiële instelling actief is. Voort zou hij/zij moeten beschikken over voldoende tijd, middelen en gezag om zijn/haar taken doeltreffend uit te voeren.

4.1.5 De taken en rol van het lid van het leidinggevend orgaan of de senior manager verantwoordelijk voor AML/CFT

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/