20. Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, o którym mowa w pkt . 19, powinien dysponować …

Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, o którym mowa w pkt . 19, powinien dysponować dostateczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w dziedzinie ryzyk ML/TF oraz wdrażania strategii, środków kontroli i procedur AML/CFT , a także dobrze rozumieć model biznesowy instytucji kredytowej lub finansowej oraz sektor aktywności instytucji kredytowej lub finansowej. Ponadto powinien dysponować dostatecznym czasem, zasobami i uprawnieniami, by skutecznie wypełniać swoje obowiązki.

4.1.5 Zadania i r ola członka organu zarządzającego lub członka kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/