+IV SKYRIUS TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS
---+51 straipsnis Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas
------+51 straipsnis a)
------+51 straipsnis b)
------+51 straipsnis 2
---+52 straipsnis Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį
------+52 straipsnis 1
------+52 straipsnis 2
------+52 straipsnis 3
------+52 straipsnis 4
---+53 straipsnis Tikroji nuosavybė per kontrolę
------+53 straipsnis 1
------+53 straipsnis 2
------+53 straipsnis 3
------+53 straipsnis 4
---+54 straipsnis Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje
------+54 straipsnis a)
------+54 straipsnis b)
---+55 straipsnis Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus
---+56 straipsnis Pranešimai
---+57 straipsnis Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas
------+57 straipsnis 1
------+57 straipsnis 2
------+57 straipsnis 3
------+57 straipsnis 4
---+58 straipsnis Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas
------+58 straipsnis 1
------+58 straipsnis 2
------+58 straipsnis 3
------+58 straipsnis 4
------+58 straipsnis 5
---+59 straipsnis Naudos gavėjų klasės nustatymas
------+59 straipsnis 1
------+59 straipsnis 2
------+59 straipsnis 3
---+60 straipsnis Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose
---+61 straipsnis Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas
------+61 straipsnis a)
------+61 straipsnis b)
------+61 straipsnis c)
---+62 straipsnis Informacija apie tikruosius savininkus
------+62 straipsnis 1
------+62 straipsnis 2
---+63 straipsnis Teisės subjektų pareigos
------+63 straipsnis 1
------+63 straipsnis 2
------+63 straipsnis 3
------+63 straipsnis 4
------+63 straipsnis 5
------+63 straipsnis 6
---+64 straipsnis Patikėtinių pareigos
------+64 straipsnis 1
------+64 straipsnis 2
------+64 straipsnis 3
------+64 straipsnis 4
------+64 straipsnis 5
------+64 straipsnis 6
------+64 straipsnis 7
---+65 straipsnis Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys
------+65 straipsnis a)
------+65 straipsnis b)
---+66 straipsnis Paskirtųjų asmenų pareigos
---+67 straipsnis Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros
------+67 straipsnis 1
------+67 straipsnis 2
------+67 straipsnis 3
------+67 straipsnis 4
------+67 straipsnis 5
------+67 straipsnis 6
------+67 straipsnis 7
------+67 straipsnis 8
---+68 straipsnis Sankcijos
------+68 straipsnis 1
------+68 straipsnis 2

IV SKYRIUS TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS

IV SKYRIUS TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS

1. Apžvalga

,
51 straipsnis Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas

Teisės subjektų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurie:
52 straipsnis Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį -
53 straipsnis Tikroji nuosavybė per kontrolę -
54 straipsnis Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje

Kai korporaciniai subjektai nuosavybės teise priklauso daugiasluoksnei nuosavybės struktūrai ir vienoje ar daugiau tos struktūros grandinių nuosavybės dalis ir kontrolė koegzistuoja susijusios su skirtingais grandinės sluoksniais, tikrieji savininkai yra:
55 straipsnis Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus

55 straipsnis

Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus

Kai 57 straipsnyje nurodytiems teisės subjektams arba juridinėms struktūroms individualiai arba bendrai priklauso nuosavybės dalis, arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja korporacinį subjektą per nuosavybės dalį arba kitomis priemonėmis, tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurie yra teisės subjektų, nurodytų 57 straipsnyje, arba juridinių struktūrų tikrieji savininkai.
56 straipsnis Pranešimai

56 straipsnis

Pranešimai

Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. pateikia Komisijai pagal savo nacionalinę teisę egzistuojančių teisės subjektų, kurių tikrasis savininkai nustatomi pagal 51 straipsnį ir 52 straipsnio 4 dalį, rūšių sąrašą. Tame pranešime nurodomos konkrečios subjektų kategorijos, jų charakteristikų aprašymas ir, kai taikytina, teisinis pagrindas pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Jame taip pat nurodoma, ar dėl ypatingos teisės subjektų, kurie nėra korporaciniai subjektai, formos ir struktūros taikomas 63 straipsnio 4 dalyje numatytas mechanizmas, kartu pateikiant išsamų to pagrindimą.

Komisija apie pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą praneša kitoms valstybėms narėms.
57 straipsnis Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas -
58 straipsnis Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas -
59 straipsnis Naudos gavėjų klasės nustatymas -
60 straipsnis Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose

60 straipsnis

Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose

Diskrecinės patikos fondų atveju, kai naudos gavėjai dar turi būti atrinkti, nustatomi įgaliojimų turėtojai ir numatytieji gavėjai. Kalbant apie įgaliojimų turėtojus, naudos gavėjai yra tikrieji savininkai, kai tik jie atrenkami. Numatytieji gavėjai yra tikrieji savininkai tuo atveju, kai patikėtiniai nesinaudoja savo diskrecija.

Jei diskrecinės patikos fondai atitinka 59 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, nustatoma tik įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų klasė. Apie tų kategorijų diskrecinės patikos fondus pranešama Komisijai pagal to straipsnio 3 dalį.
61 straipsnis Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas

Nukrypstant nuo 51 straipsnio pirmos dalies ir 58 straipsnio 1 dalies, kolektyvinio investavimo subjektų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, atitinkantys vieną ar daugiau iš šių sąlygų:
62 straipsnis Informacija apie tikruosius savininkus -
63 straipsnis Teisės subjektų pareigos -
64 straipsnis Patikėtinių pareigos -
65 straipsnis Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys

63 ir 64 straipsniai netaikomi:
66 straipsnis Paskirtųjų asmenų pareigos

66 straipsnis

Paskirtųjų asmenų pareigos

Teisės subjektų nominalūs akcininkai ir nominalūs direktoriai turi turėti atitinkamos, tikslios ir atnaujintos informacijos apie juos paskyrusio asmens ir bet kurio juos paskyrusio asmens tikrųjų savininkų tapatybę ir atskleisti juos bei jų statusą teisės subjektui. Teisės subjektai šią informaciją pateikia centriniams registrams.

Teisės subjektai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją taip pat perduoda įpareigotiesiems subjektams, kai įpareigotieji subjektai taiko deramo klientų patikrinimo priemones pagal III skyrių.
67 straipsnis Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros -
68 straipsnis Sankcijos -

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai