+IV NODAĻA NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS NOVĒRŠANAS UZRAUDZĪBA
---+1. IEDAĻA Vispārīgi noteikumi
------+37. pants Valsts līmeņa uzraudzītāju pilnvaras un resursi
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
---------+Article 37 4
---------+Article 37 5
---------+Article 37 6
---------+Article 37 7
------+38. pants Noteiktu starpnieku, kuri darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, infrastruktūras veidu uzraudzība
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
------+39. pants Informācijas sniegšana atbildīgajiem subjektiem
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
---------+Article 39 4
------+40. pants Uz risku balstīta uzraudzība
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
---------+Article 40 3
---------+Article 40 4
---------+Article 40 5
------+41. pants Centrālie kontaktpunkti
---------+Article 41 1
---------+Article 41 2
------+42. pants Informācijas atklāšana finanšu ziņu vākšanas vienībām
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
---------+Article 42 3
------+43. pants Informācijas sniegšana finanšu ziņu vākšanas vienībām
---------+Article 43 (a)
---------+Article 43 (b)
---------+Article 43 (c)
------+44. pants Vispārīgi principi attiecībā uz sadarbību uzraudzības jomā
------+45. pants Informācijas sniegšana par pārrobežu darbībām
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
------+46. pants Noteikumi, kas ir saistīti ar sadarbību grupas uzraudzības kontekstā
---------+Article 46 1
---------+Article 46 2
---------+Article 46 3
---------+Article 46 4
---------+Article 46 5
---------+Article 46 6
------+47. pants Uzraudzības sadarbība attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kas veic pārrobežu darbības
---------+Article 47 1
---------+Article 47 2
---------+Article 47 3
------+48. pants Informācijas apmaiņa saistībā ar grupas mēroga politikas īstenošanu trešās valstīs
---+2. IEDAĻA NILL/TFN uzraudzības kolēģiju sadarbība un sadarbība ar partneriem trešās valstīs
------+49. pants NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas finanšu sektorā
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
---------+Article 49 6
---------+Article 49 7
---------+Article 49 8
---------+Article 49 9
---------+Article 49 10
---------+Article 49 11
---------+Article 49 12
---------+Article 49 13
---------+Article 49 14
------+50. pants NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas nefinanšu sektorā
---------+Article 50 1
---------+Article 50 2
---------+Article 50 3
---------+Article 50 4
---------+Article 50 5
---------+Article 50 6
---------+Article 50 7
---------+Article 50 8
---------+Article 50 9
---------+Article 50 10
---------+Article 50 11
---------+Article 50 12
---------+Article 50 13
---------+Article 50 14
------+51. pants Sadarbība ar uzraudzītājiem trešās valstīs
---------+Article 51 1
---------+Article 51 2
---------+Article 51 3
---------+Article 51 4
---+3. IEDAĻA Īpaši noteikumi attiecībā uz pašregulējuma struktūrām
------+52. pants Pašregulējuma struktūru pārraudzība
---------+Article 52 1
---------+Article 52 2
---------+Article 52 3
---------+Article 52 4
---------+Article 52 5
---------+Article 52 6
---------+Article 52 7
---+4. IEDAĻA Naudas sodi un administratīvie pasākumi
------+53. pants Vispārīgi noteikumi
---------+Article 53 1
---------+Article 53 2
---------+Article 53 3
---------+Article 53 4
---------+Article 53 5
---------+Article 53 6
---------+Article 53 7
---------+Article 53 8
---------+Article 53 9
---------+Article 53 10
---------+Article 53 11
------+54. pants Uzraudzības pasākumi attiecībā uz atbildīgo subjektu iedibinājumiem un konkrētām darbībām, kas veiktas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību
---------+Article 54 1
---------+Article 54 2
---------+Article 54 3
---------+Article 54 4
---------+Article 54 5
------+55. pants Naudas sodi
---------+Article 55 1
---------+Article 55 2
---------+Article 55 3
---------+Article 55 4
---------+Article 55 5
------+56. pants Administratīvie pasākumi
---------+Article 56 1
---------+Article 56 2
---------+Article 56 3
---------+Article 56 4
---------+Article 56 5
------+57. pants Periodiski soda maksājumi
---------+Article 57 1
---------+Article 57 2
---------+Article 57 3
---------+Article 57 4
---------+Article 57 5
------+58. pants Naudas sodu, administratīvo pasākumu un periodisku soda maksājumu publicēšana
---------+Article 58 1
---------+Article 58 2
---------+Article 58 3
---------+Article 58 4
------+59. pants Informācijas apmaiņa par naudas sodiem un administratīviem pasākumiem
---------+Article 59 1
---------+Article 59 2
---+5. IEDAĻA Ziņošana par pārkāpumiem
------+60. pants Ziņošana par pārkāpumiem un ziņojošo personu aizsardzība
---------+Article 60 1
---------+Article 60 2
---------+Article 60 3
---------+Article 60 4
|
IV NODAĻA NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS NOVĒRŠANAS UZRAUDZĪBA
IV NODAĻA NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS NOVĒRŠANAS UZRAUDZĪBA
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|