+CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION
---+SECTION 1 General provisions
------+Άρθρο 37 Εξουσίες και πόροι των εθνικών εποπτικών φορέων
---------+Άρθρο 37 1
---------+Άρθρο 37 2
---------+Άρθρο 37 3
---------+Άρθρο 37 4
---------+Άρθρο 37 5
---------+Άρθρο 37 6
---------+Άρθρο 37 7
------+Άρθρο 38 Εποπτεία των μορφών υποδομής ορισμένων διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
---------+Άρθρο 38 1
---------+Άρθρο 38 2
---------+Άρθρο 38 3
---------+Άρθρο 38 4
---------+Άρθρο 38 5
------+Άρθρο 39 Παροχή πληροφοριών σε υπόχρεες οντότητες
---------+Άρθρο 39 1
---------+Άρθρο 39 2
---------+Άρθρο 39 3
---------+Άρθρο 39 4
------+Άρθρο 40 Εποπτεία βάσει κινδύνου
---------+Άρθρο 40 1
---------+Άρθρο 40 2
---------+Άρθρο 40 3
---------+Άρθρο 40 4
---------+Άρθρο 40 5
------+Άρθρο 41 Κεντρικά σημεία επαφής
---------+Άρθρο 41 1
---------+Άρθρο 41 2
------+Άρθρο 42 Γνωστοποίηση στις ΜΧΠ
---------+Άρθρο 42 1
---------+Άρθρο 42 2
---------+Άρθρο 42 3
------+Άρθρο 43 Παροχή πληροφοριών στις ΜΧΠ
---------+Article 43 (a)
---------+Article 43 (b)
---------+Article 43 (c)
------+Άρθρο 44 Γενικές αρχές όσον αφορά την εποπτική συνεργασία
------+Άρθρο 45 Παροχή πληροφοριών περί διασυνοριακών δραστηριοτήτων
---------+Άρθρο 45 1
---------+Άρθρο 45 2
------+Άρθρο 46 Διατάξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία στο πλαίσιο της ομαδικής εποπτείας
---------+Άρθρο 46 1
---------+Άρθρο 46 2
---------+Άρθρο 46 3
---------+Άρθρο 46 4
---------+Άρθρο 46 5
---------+Άρθρο 46 6
------+Άρθρο 47 Εποπτική συνεργασία σχετικά με υπόχρεες οντότητες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες
---------+Άρθρο 47 1
---------+Άρθρο 47 2
---------+Άρθρο 47 3
------+Άρθρο 48 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών του ομίλου σε τρίτες χώρες
---+SECTION 2 Cooperation within AML/CFT supervisory colleges and with counterparts in third countries
------+Άρθρο 49 Εποπτικά σώματα ΚΞΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα
---------+Άρθρο 49 1
---------+Άρθρο 49 2
---------+Άρθρο 49 3
---------+Άρθρο 49 4
---------+Άρθρο 49 5
---------+Άρθρο 49 6
---------+Άρθρο 49 7
---------+Άρθρο 49 8
---------+Άρθρο 49 9
---------+Άρθρο 49 10
---------+Άρθρο 49 11
---------+Άρθρο 49 12
---------+Άρθρο 49 13
---------+Άρθρο 49 14
------+Άρθρο 50 Εποπτικά σώματα ΚΞΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα
---------+Άρθρο 50 1
---------+Άρθρο 50 2
---------+Άρθρο 50 3
---------+Άρθρο 50 4
---------+Άρθρο 50 5
---------+Άρθρο 50 6
---------+Άρθρο 50 7
---------+Άρθρο 50 8
---------+Άρθρο 50 9
---------+Άρθρο 50 10
---------+Άρθρο 50 11
---------+Άρθρο 50 12
---------+Άρθρο 50 13
---------+Άρθρο 50 14
------+Άρθρο 51 Συνεργασία με εποπτικούς φορείς σε τρίτες χώρες
---------+Άρθρο 51 1
---------+Άρθρο 51 2
---------+Άρθρο 51 3
---------+Άρθρο 51 4
---+SECTION 3 Specific provisions relating to self-regulatory bodies
------+Άρθρο 52 Επίβλεψη των αυτορρυθμιζόμενων φορέων
---------+Άρθρο 52 1
---------+Άρθρο 52 2
---------+Άρθρο 52 3
---------+Άρθρο 52 4
---------+Άρθρο 52 5
---------+Άρθρο 52 6
---------+Άρθρο 52 7
---+SECTION 4 Pecuniary sanctions and administrative measures
------+Άρθρο 53 Γενικές διατάξεις
---------+Άρθρο 53 1
---------+Άρθρο 53 2
---------+Άρθρο 53 3
---------+Άρθρο 53 4
---------+Άρθρο 53 5
---------+Άρθρο 53 6
---------+Άρθρο 53 7
---------+Άρθρο 53 8
---------+Άρθρο 53 9
---------+Άρθρο 53 10
---------+Άρθρο 53 11
------+Άρθρο 54 Εποπτικά μέτρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υπόχρεων οντοτήτων και ορισμένες δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
---------+Άρθρο 54 1
---------+Άρθρο 54 2
---------+Άρθρο 54 3
---------+Άρθρο 54 4
---------+Άρθρο 54 5
------+Άρθρο 55 Χρηματικές κυρώσεις
---------+Άρθρο 55 1
---------+Άρθρο 55 2
---------+Άρθρο 55 3
---------+Άρθρο 55 4
---------+Άρθρο 55 5
------+Άρθρο 56 Διοικητικά μέτρα
---------+Άρθρο 56 1
---------+Άρθρο 56 2
---------+Άρθρο 56 3
---------+Άρθρο 56 4
---------+Άρθρο 56 5
------+Άρθρο 57 Περιοδικές χρηματικές ποινές
---------+Άρθρο 57 1
---------+Άρθρο 57 2
---------+Άρθρο 57 3
---------+Άρθρο 57 4
---------+Άρθρο 57 5
------+Άρθρο 58 Δημοσίευση των χρηματικών κυρώσεων, διοικητικών μέτρων και περιοδικών χρηματικών ποινών
---------+Άρθρο 58 1
---------+Άρθρο 58 2
---------+Άρθρο 58 3
---------+Άρθρο 58 4
------+Άρθρο 59 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα
---------+Άρθρο 59 1
---------+Άρθρο 59 2
---+SECTION 5 Reporting of breaches
------+Άρθρο 60 Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις
---------+Άρθρο 60 1
---------+Άρθρο 60 2
---------+Άρθρο 60 3
---------+Άρθρο 60 4
|
CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION
CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|