+KAPITEL IV BEAUFSICHTIGUNG DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG
---+ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen
------+Artikel 37 Befugnisse und Ressourcen der nationalen Aufseher
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
---------+Artikel 37 5
---------+Artikel 37 6
---------+Artikel 37 7
------+Artikel 38 Beaufsichtigung von Formen von Infrastruktur bestimmter Vermittler, die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätig sind
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
------+Artikel 39 Bereitstellung von Informationen für Verpflichtete
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
------+Artikel 40 Risikobasierte Aufsicht
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
---------+Artikel 40 3
---------+Artikel 40 4
---------+Artikel 40 5
------+Artikel 41 Zentrale Kontaktstellen
---------+Artikel 41 1
---------+Artikel 41 2
------+Artikel 42 Offenlegung gegenüber zentralen Meldestellen
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
---------+Artikel 42 3
------+Artikel 43 Bereitstellung von Informationen an zentrale Meldestellen
---------+Artikel 43 a)
---------+Artikel 43 b)
---------+Artikel 43 c)
------+Artikel 44 Allgemeine Grundsätze für die Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung
------+Artikel 45 Bereitstellung von Informationen über grenzüberschreitende Tätigkeiten
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
------+Artikel 46 Bestimmungen zur Zusammenarbeit im Rahmen der Gruppenaufsicht
---------+Artikel 46 1
---------+Artikel 46 2
---------+Artikel 46 3
---------+Artikel 46 4
---------+Artikel 46 5
---------+Artikel 46 6
------+Artikel 47 Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung in Bezug auf Verpflichtete, die grenzüberschreitenden Tätigkeiten ausüben
---------+Artikel 47 1
---------+Artikel 47 2
---------+Artikel 47 3
------+Artikel 48 Informationsaustausch im Zusammenhang mit der Umsetzung von Gruppenstrategien in Drittländern
---+ABSCHNITT 2 Zusammenarbeit innerhalb der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und mit den entsprechenden Drittlandsbehörden
------+Artikel 49 Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
---------+Artikel 49 6
---------+Artikel 49 7
---------+Artikel 49 8
---------+Artikel 49 9
---------+Artikel 49 10
---------+Artikel 49 11
---------+Artikel 49 12
---------+Artikel 49 13
---------+Artikel 49 14
------+Artikel 50 Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor
---------+Artikel 50 1
---------+Artikel 50 2
---------+Artikel 50 3
---------+Artikel 50 4
---------+Artikel 50 5
---------+Artikel 50 6
---------+Artikel 50 7
---------+Artikel 50 8
---------+Artikel 50 9
---------+Artikel 50 10
---------+Artikel 50 11
---------+Artikel 50 12
---------+Artikel 50 13
---------+Artikel 50 14
------+Artikel 51 Zusammenarbeit mit Aufsehern in Drittländern
---------+Artikel 51 1
---------+Artikel 51 2
---------+Artikel 51 3
---------+Artikel 51 4
---+ABSCHNITT 3 Besondere Bestimmungen für Selbstverwaltungseinrichtungen
------+Artikel 52 Überwachung von Selbstverwaltungseinrichtungen
---------+Artikel 52 1
---------+Artikel 52 2
---------+Artikel 52 3
---------+Artikel 52 4
---------+Artikel 52 5
---------+Artikel 52 6
---------+Artikel 52 7
---+ABSCHNITT 4 Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen
------+Artikel 53 Allgemeine Bestimmungen
---------+Artikel 53 1
---------+Artikel 53 2
---------+Artikel 53 3
---------+Artikel 53 4
---------+Artikel 53 5
---------+Artikel 53 6
---------+Artikel 53 7
---------+Artikel 53 8
---------+Artikel 53 9
---------+Artikel 53 10
---------+Artikel 53 11
------+Artikel 54 Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Niederlassungen von Verpflichteten und bestimmte Tätigkeiten im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs
---------+Artikel 54 1
---------+Artikel 54 2
---------+Artikel 54 3
---------+Artikel 54 4
---------+Artikel 54 5
------+Artikel 55 Geldbußen
---------+Artikel 55 1
---------+Artikel 55 2
---------+Artikel 55 3
---------+Artikel 55 4
---------+Artikel 55 5
------+Artikel 56 Verwaltungsrechtliche Maßnahmen
---------+Artikel 56 1
---------+Artikel 56 2
---------+Artikel 56 3
---------+Artikel 56 4
---------+Artikel 56 5
------+Artikel 57 Zwangsgelder
---------+Artikel 57 1
---------+Artikel 57 2
---------+Artikel 57 3
---------+Artikel 57 4
---------+Artikel 57 5
------+Artikel 58 Bekanntmachung von Geldbußen, verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und Zwangsgeldern
---------+Artikel 58 1
---------+Artikel 58 2
---------+Artikel 58 3
---------+Artikel 58 4
------+Artikel 59 Austausch von Informationen über Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen
---------+Artikel 59 1
---------+Artikel 59 2
---+ABSCHNITT 5 Meldung von Verstößen
------+Artikel 60 Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern
---------+Artikel 60 1
---------+Artikel 60 2
---------+Artikel 60 3
---------+Artikel 60 4
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KAPITEL IV BEAUFSICHTIGUNG DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG
KAPITEL IV BEAUFSICHTIGUNG DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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