+IV PEATÜKK RAHAPESUVASTANE JÄRELEVALVE
---+1. JAGU Üldsätted
------+Artikkel 37 Riikliku järelevalve tegijate volitused ja ressursid
---------+Artikkel 37 1
---------+Artikkel 37 2
---------+Artikkel 37 3
---------+Artikkel 37 4
---------+Artikkel 37 5
---------+Artikkel 37 6
---------+Artikkel 37 7
------+Artikkel 38 Teenuste osutamise vabaduse alusel tegutsevate teatavate vahendajate taristuvormide üle tehtav järelevalve
---------+Artikkel 38 1
---------+Artikkel 38 2
---------+Artikkel 38 3
---------+Artikkel 38 4
---------+Artikkel 38 5
------+Artikkel 39 Teabe esitamine kohustatud isikutele
---------+Artikkel 39 1
---------+Artikkel 39 2
---------+Artikkel 39 3
---------+Artikkel 39 4
------+Artikkel 40 Riskipõhine järelevalve
---------+Artikkel 40 1
---------+Artikkel 40 2
---------+Artikkel 40 3
---------+Artikkel 40 4
---------+Artikkel 40 5
------+Artikkel 41 Kesksed kontaktpunktid
---------+Artikkel 41 1
---------+Artikkel 41 2
------+Artikkel 42 Teabe avaldamine rahapesu andmebüroodele
---------+Artikkel 42 1
---------+Artikkel 42 2
---------+Artikkel 42 3
------+Artikkel 43 Teabe esitamine rahapesu andmebüroodele
---------+Artikkel 43 a)
---------+Artikkel 43 b)
---------+Artikkel 43 c)
------+Artikkel 44 Järelevalvealase koostöö üldpõhimõtted
------+Artikkel 45 Teabe andmine piiriülese tegevuse kohta
---------+Artikkel 45 1
---------+Artikkel 45 2
------+Artikkel 46 Kontserni järelevalvega seotud koostöö sätted
---------+Artikkel 46 1
---------+Artikkel 46 2
---------+Artikkel 46 3
---------+Artikkel 46 4
---------+Artikkel 46 5
---------+Artikkel 46 6
------+Artikkel 47 Järelevalvealane koostöö seoses piiriüleselt tegutsevate kohustatud isikutega
---------+Artikkel 47 1
---------+Artikkel 47 2
---------+Artikkel 47 3
------+Artikkel 48 Teabevahetus seoses kogu kontserni hõlmavate põhimõtete rakendamisega kolmandates riikides
---+2. JAGU Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides ning järelevalve tegijatega kolmandates riikides
------+Artikkel 49 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid finantssektoris
---------+Artikkel 49 1
---------+Artikkel 49 2
---------+Artikkel 49 3
---------+Artikkel 49 4
---------+Artikkel 49 5
---------+Artikkel 49 6
---------+Artikkel 49 7
---------+Artikkel 49 8
---------+Artikkel 49 9
---------+Artikkel 49 10
---------+Artikkel 49 11
---------+Artikkel 49 12
---------+Artikkel 49 13
---------+Artikkel 49 14
------+Artikkel 50 Finantssektorivälised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid
---------+Artikkel 50 1
---------+Artikkel 50 2
---------+Artikkel 50 3
---------+Artikkel 50 4
---------+Artikkel 50 5
---------+Artikkel 50 6
---------+Artikkel 50 7
---------+Artikkel 50 8
---------+Artikkel 50 9
---------+Artikkel 50 10
---------+Artikkel 50 11
---------+Artikkel 50 12
---------+Artikkel 50 13
---------+Artikkel 50 14
------+Artikkel 51 Koostöö kolmandates riikides järelevalve tegijatega
---------+Artikkel 51 1
---------+Artikkel 51 2
---------+Artikkel 51 3
---------+Artikkel 51 4
---+3. JAGU Iseregulatsiooni organitega seotud erisätted
------+Artikkel 52 Järelevalve iseregulatsiooni organite üle
---------+Artikkel 52 1
---------+Artikkel 52 2
---------+Artikkel 52 3
---------+Artikkel 52 4
---------+Artikkel 52 5
---------+Artikkel 52 6
---------+Artikkel 52 7
---+4. JAGU Rahalised karistused ja haldusmeetmed
------+Artikkel 53 Üldsätted
---------+Artikkel 53 1
---------+Artikkel 53 2
---------+Artikkel 53 3
---------+Artikkel 53 4
---------+Artikkel 53 5
---------+Artikkel 53 6
---------+Artikkel 53 7
---------+Artikkel 53 8
---------+Artikkel 53 9
---------+Artikkel 53 10
---------+Artikkel 53 11
------+Artikkel 54 Järelevalvemeetmed kohustatud isikute püsivate tegevuskohtade ja teenuste osutamise vabaduse alusel tehtava teatava tegevuse suhtes
---------+Artikkel 54 1
---------+Artikkel 54 2
---------+Artikkel 54 3
---------+Artikkel 54 4
---------+Artikkel 54 5
------+Artikkel 55 Rahalised karistused
---------+Artikkel 55 1
---------+Artikkel 55 2
---------+Artikkel 55 3
---------+Artikkel 55 4
---------+Artikkel 55 5
------+Artikkel 56 Haldusmeetmed
---------+Artikkel 56 1
---------+Artikkel 56 2
---------+Artikkel 56 3
---------+Artikkel 56 4
---------+Artikkel 56 5
------+Artikkel 57 Sunniraha
---------+Artikkel 57 1
---------+Artikkel 57 2
---------+Artikkel 57 3
---------+Artikkel 57 4
---------+Artikkel 57 5
------+Artikkel 58 Rahaliste karistuste, haldusmeetmete ja sunniraha avalikustamine
---------+Artikkel 58 1
---------+Artikkel 58 2
---------+Artikkel 58 3
---------+Artikkel 58 4
------+Artikkel 59 Teabevahetus rahaliste karistuste ja haldusmeetmete kohta
---------+Artikkel 59 1
---------+Artikkel 59 2
---+5. JAGU Rikkumistest teatamine
------+Artikkel 60 Rikkumisest teatamine ja rikkumisest teatajate kaitse
---------+Artikkel 60 1
---------+Artikkel 60 2
---------+Artikkel 60 3
---------+Artikkel 60 4
|
IV PEATÜKK RAHAPESUVASTANE JÄRELEVALVE
IV PEATÜKK RAHAPESUVASTANE JÄRELEVALVE
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|