+KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
---+ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia
------+Článok 37 Právomoci a zdroje vnútroštátnych orgánov dohľadu
---------+Článok 37 1
---------+Článok 37 2
---------+Článok 37 3
---------+Článok 37 4
---------+Článok 37 5
---------+Článok 37 6
---------+Článok 37 7
------+Článok 38 Dohľad nad formami infraštruktúry určitých sprostredkovateľov pôsobiacich na základe slobody poskytovať služby
---------+Článok 38 1
---------+Článok 38 2
---------+Článok 38 3
---------+Článok 38 4
---------+Článok 38 5
------+Článok 39 Poskytovanie informácií povinným subjektom
---------+Článok 39 1
---------+Článok 39 2
---------+Článok 39 3
---------+Článok 39 4
------+Článok 40 Dohľad založený na hodnotení rizika
---------+Článok 40 1
---------+Článok 40 2
---------+Článok 40 3
---------+Článok 40 4
---------+Článok 40 5
------+Článok 41 Centrálne kontaktné miesta
---------+Článok 41 1
---------+Článok 41 2
------+Článok 42 Poskytovanie informácií jednotkám FIU
---------+Článok 42 1
---------+Článok 42 2
---------+Článok 42 3
------+Článok 43 Poskytovanie informácií jednotkám FIU
---------+Článok 43 a)
---------+Článok 43 b)
---------+Článok 43 c)
------+Článok 44 Všeobecné zásady týkajúce sa spolupráce v oblasti dohľadu
------+Článok 45 Poskytovanie informácií o cezhraničných činnostiach
---------+Článok 45 1
---------+Článok 45 2
------+Článok 46 Ustanovenia týkajúce sa spolupráce v rámci dohľadu nad skupinou
---------+Článok 46 1
---------+Článok 46 2
---------+Článok 46 3
---------+Článok 46 4
---------+Článok 46 5
---------+Článok 46 6
------+Článok 47 Spolupráca v oblasti dohľadu, pokiaľ ide o povinné subjekty vykonávajúce cezhraničné činnosti
---------+Článok 47 1
---------+Článok 47 2
---------+Článok 47 3
------+Článok 48 Výmena informácií v súvislosti s vykonávaním celoskupinových politík v tretích krajinách
---+ODDIEL 2 Spolupráca v rámci kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a s partnermi v tretích krajinách
------+Článok 49 Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vo finančnom sektore
---------+Článok 49 1
---------+Článok 49 2
---------+Článok 49 3
---------+Článok 49 4
---------+Článok 49 5
---------+Článok 49 6
---------+Článok 49 7
---------+Článok 49 8
---------+Článok 49 9
---------+Článok 49 10
---------+Článok 49 11
---------+Článok 49 12
---------+Článok 49 13
---------+Článok 49 14
------+Článok 50 Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v nefinančnom sektore
---------+Článok 50 1
---------+Článok 50 2
---------+Článok 50 3
---------+Článok 50 4
---------+Článok 50 5
---------+Článok 50 6
---------+Článok 50 7
---------+Článok 50 8
---------+Článok 50 9
---------+Článok 50 10
---------+Článok 50 11
---------+Článok 50 12
---------+Článok 50 13
---------+Článok 50 14
------+Článok 51 Spolupráca s orgánmi dohľadu v tretích krajinách
---------+Článok 51 1
---------+Článok 51 2
---------+Článok 51 3
---------+Článok 51 4
---+ODDIEL 3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa samoregulačných orgánov
------+Článok 52 Dozor nad samoregulačnými orgánmi
---------+Článok 52 1
---------+Článok 52 2
---------+Článok 52 3
---------+Článok 52 4
---------+Článok 52 5
---------+Článok 52 6
---------+Článok 52 7
---+ODDIEL 4 Peňažné sankcie a administratívne opatrenia
------+Článok 53 Všeobecné ustanovenia
---------+Článok 53 1
---------+Článok 53 2
---------+Článok 53 3
---------+Článok 53 4
---------+Článok 53 5
---------+Článok 53 6
---------+Článok 53 7
---------+Článok 53 8
---------+Článok 53 9
---------+Článok 53 10
---------+Článok 53 11
------+Článok 54 Opatrenia dohľadu nad organizačnými jednotkami povinných subjektov a určitými činnosťami vykonávanými na základe slobody poskytovať služby
---------+Článok 54 1
---------+Článok 54 2
---------+Článok 54 3
---------+Článok 54 4
---------+Článok 54 5
------+Článok 55 Peňažné sankcie
---------+Článok 55 1
---------+Článok 55 2
---------+Článok 55 3
---------+Článok 55 4
---------+Článok 55 5
------+Článok 56 Administratíve opatrenia
---------+Článok 56 1
---------+Článok 56 2
---------+Článok 56 3
---------+Článok 56 4
---------+Článok 56 5
------+Článok 57 Pravidelné penále
---------+Článok 57 1
---------+Článok 57 2
---------+Článok 57 3
---------+Článok 57 4
---------+Článok 57 5
------+Článok 58 Uverejnenie peňažných sankcií, administratívnych opatrení a pravidelného penále
---------+Článok 58 1
---------+Článok 58 2
---------+Článok 58 3
---------+Článok 58 4
------+Článok 59 Výmena informácií o peňažných sankciách a administratívnych opatreniach
---------+Článok 59 1
---------+Článok 59 2
---+ODDIEL 5 Nahlasovanie porušení
------+Článok 60 Nahlasovanie porušení a ochrana nahlasujúcich osôb
---------+Článok 60 1
---------+Článok 60 2
---------+Článok 60 3
---------+Článok 60 4
|
KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|