+IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA
---+1 JAKSO Yleiset säännökset
------+37 artikla Kansallisten valvojien valtuudet ja resurssit
---------+37 artikla 1
---------+37 artikla 2
---------+37 artikla 3
---------+37 artikla 4
---------+37 artikla 5
---------+37 artikla 6
---------+37 artikla 7
------+38 artikla Palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toimivien tiettyjen välittäjien infrastruktuurimuotojen valvonta
---------+38 artikla 1
---------+38 artikla 2
---------+38 artikla 3
---------+38 artikla 4
---------+38 artikla 5
------+39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
---------+39 artikla 1
---------+39 artikla 2
---------+39 artikla 3
---------+39 artikla 4
------+40 artikla Riskiperusteinen valvonta
---------+40 artikla 1
---------+40 artikla 2
---------+40 artikla 3
---------+40 artikla 4
---------+40 artikla 5
------+41 artikla Keskitetyt yhteyspisteet
---------+41 artikla 1
---------+41 artikla 2
------+42 artikla Tietojen luovuttaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
---------+42 artikla 1
---------+42 artikla 2
---------+42 artikla 3
------+43 artikla Tietojen toimittaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
---------+43 artikla a)
---------+43 artikla b)
---------+43 artikla c)
------+44 artikla Valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet
------+45 artikla Tietojen toimittaminen rajatylittävästä toiminnasta
---------+45 artikla 1
---------+45 artikla 2
------+46 artikla Säännökset yhteistyöstä ryhmävalvonnan yhteydessä
---------+46 artikla 1
---------+46 artikla 2
---------+46 artikla 3
---------+46 artikla 4
---------+46 artikla 5
---------+46 artikla 6
------+47 artikla Rajatylittävää toimintaa harjoittavia ilmoitusvelvollisia koskeva valvontayhteistyö
---------+47 artikla 1
---------+47 artikla 2
---------+47 artikla 3
------+48 artikla Tietojenvaihto konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta kolmansissa maissa
---+2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa
------+49 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegiotrahoitusalalla
---------+49 artikla 1
---------+49 artikla 2
---------+49 artikla 3
---------+49 artikla 4
---------+49 artikla 5
---------+49 artikla 6
---------+49 artikla 7
---------+49 artikla 8
---------+49 artikla 9
---------+49 artikla 10
---------+49 artikla 11
---------+49 artikla 12
---------+49 artikla 13
---------+49 artikla 14
------+50 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegiot finanssialan ulkopuolisella alalla
---------+50 artikla 1
---------+50 artikla 2
---------+50 artikla 3
---------+50 artikla 4
---------+50 artikla 5
---------+50 artikla 6
---------+50 artikla 7
---------+50 artikla 8
---------+50 artikla 9
---------+50 artikla 10
---------+50 artikla 11
---------+50 artikla 12
---------+50 artikla 13
---------+50 artikla 14
------+51 artikla Yhteistyö kolmansissa maissa toimivien valvojien kanssa
---------+51 artikla 1
---------+51 artikla 2
---------+51 artikla 3
---------+51 artikla 4
---+3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset
------+52 artikla Itsesääntelyelinten valvonta
---------+52 artikla 1
---------+52 artikla 2
---------+52 artikla 3
---------+52 artikla 4
---------+52 artikla 5
---------+52 artikla 6
---------+52 artikla 7
---+4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet
------+53 artikla Yleiset määräykset
---------+53 artikla 1
---------+53 artikla 2
---------+53 artikla 3
---------+53 artikla 4
---------+53 artikla 5
---------+53 artikla 6
---------+53 artikla 7
---------+53 artikla 8
---------+53 artikla 9
---------+53 artikla 10
---------+53 artikla 11
------+54 artikla Ilmoitusvelvollisten toimipaikkoja ja palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toteutettuja tiettyjä toimia koskevat valvontatoimenpiteet
---------+54 artikla 1
---------+54 artikla 2
---------+54 artikla 3
---------+54 artikla 4
---------+54 artikla 5
------+55 artikla Taloudelliset seuraamukset
---------+55 artikla 1
---------+55 artikla 2
---------+55 artikla 3
---------+55 artikla 4
---------+55 artikla 5
------+56 artikla Hallinnolliset toimenpiteet
---------+56 artikla 1
---------+56 artikla 2
---------+56 artikla 3
---------+56 artikla 4
---------+56 artikla 5
------+57 artikla Uhkasakot
---------+57 artikla 1
---------+57 artikla 2
---------+57 artikla 3
---------+57 artikla 4
---------+57 artikla 5
------+58 artikla Taloudellisten seuraamusten, hallinnollisten toimenpiteiden ja uhkasakkojen julkaiseminen
---------+58 artikla 1
---------+58 artikla 2
---------+58 artikla 3
---------+58 artikla 4
------+59 artikla Taloudellisia seuraamuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä koskevien tietojen vaihto
---------+59 artikla 1
---------+59 artikla 2
---+5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen
------+60 artikla Rikkomisista ilmoittaminen ja ilmoittavien henkilöiden suojelu
---------+60 artikla 1
---------+60 artikla 2
---------+60 artikla 3
---------+60 artikla 4

IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA

IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA

1. Yleiskatsaus

,
1 JAKSO Yleiset säännökset 1 JAKSO Yleiset säännökset
2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa 2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa
3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset 3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset
4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet 4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet
5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen 5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit