+CAPÍTULO IV SUPERVISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
---+SECCIÓN 1 Disposiciones generales
------+Artículo 37 Facultades y recursos de los supervisores nacionales
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
---------+Article 37 4
---------+Article 37 5
---------+Article 37 6
---------+Article 37 7
------+Artículo 38 Supervisión de formas de infraestructuras de determinados intermediarios que operen en régimen de libre prestación de servicios
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
------+Artículo 39 Suministro de información a las entidades obligadas
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
---------+Article 39 4
------+Artículo 40 Supervisión basada en el riesgo
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
---------+Article 40 3
---------+Article 40 4
---------+Article 40 5
------+Artículo 41 Puntos de contacto centrales
---------+Article 41 1
---------+Article 41 2
------+Artículo 42 Divulgación a las UIF
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
---------+Article 42 3
------+Artículo 43 Suministro de información a las UIF
---------+Article 43 (a)
---------+Article 43 (b)
---------+Article 43 (c)
------+Artículo 44 Principios generales relativos a la cooperación en materia de supervisión
------+Artículo 45 Suministro de información relativa a actividades transfronterizas
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
------+Artículo 46 Disposiciones relativas a la cooperación en el contexto de la supervisión de grupo
---------+Article 46 1
---------+Article 46 2
---------+Article 46 3
---------+Article 46 4
---------+Article 46 5
---------+Article 46 6
------+Artículo 47 Cooperación en materia de supervisión relativa a entidades obligadas que lleven a cabo actividades transfronterizas
---------+Article 47 1
---------+Article 47 2
---------+Article 47 3
------+Artículo 48 Intercambio de información en relación con la aplicación de políticas a nivel de grupo en terceros países
---+SECCIÓN 2 Cooperación dentro de los colegios de supervisores de LBC/LFT y con los homólogos en terceros países
------+Artículo 49 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
---------+Article 49 6
---------+Article 49 7
---------+Article 49 8
---------+Article 49 9
---------+Article 49 10
---------+Article 49 11
---------+Article 49 12
---------+Article 49 13
---------+Article 49 14
------+Artículo 50 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero
---------+Article 50 1
---------+Article 50 2
---------+Article 50 3
---------+Article 50 4
---------+Article 50 5
---------+Article 50 6
---------+Article 50 7
---------+Article 50 8
---------+Article 50 9
---------+Article 50 10
---------+Article 50 11
---------+Article 50 12
---------+Article 50 13
---------+Article 50 14
------+Artículo 51 Cooperación con supervisores de terceros países
---------+Article 51 1
---------+Article 51 2
---------+Article 51 3
---------+Article 51 4
---+SECCIÓN 3 Disposiciones específicas relativas a los organismos autorreguladores
------+Artículo 52 Vigilancia de los organismos autorreguladores
---------+Article 52 1
---------+Article 52 2
---------+Article 52 3
---------+Article 52 4
---------+Article 52 5
---------+Article 52 6
---------+Article 52 7
---+SECCIÓN 4 Sanciones pecuniarias y medidas administrativas
------+Artículo 53 Disposiciones generales
---------+Article 53 1
---------+Article 53 2
---------+Article 53 3
---------+Article 53 4
---------+Article 53 5
---------+Article 53 6
---------+Article 53 7
---------+Article 53 8
---------+Article 53 9
---------+Article 53 10
---------+Article 53 11
------+Artículo 54 Medidas de supervisión relativas a los establecimientos de entidades obligadas y a determinadas actividades realizadas en régimen de libre prestación de servicios
---------+Article 54 1
---------+Article 54 2
---------+Article 54 3
---------+Article 54 4
---------+Article 54 5
------+Artículo 55 Sanciones pecuniarias
---------+Article 55 1
---------+Article 55 2
---------+Article 55 3
---------+Article 55 4
---------+Article 55 5
------+Artículo 56 Medidas administrativas
---------+Article 56 1
---------+Article 56 2
---------+Article 56 3
---------+Article 56 4
---------+Article 56 5
------+Artículo 57 Multas coercitivas
---------+Article 57 1
---------+Article 57 2
---------+Article 57 3
---------+Article 57 4
---------+Article 57 5
------+Artículo 58 Publicación de las sanciones pecuniarias, las medidas administrativas y las multas coercitivas
---------+Article 58 1
---------+Article 58 2
---------+Article 58 3
---------+Article 58 4
------+Artículo 59 Intercambio de información sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas
---------+Article 59 1
---------+Article 59 2
---+SECCIÓN 5 Denuncia de infracciones
------+Artículo 60 Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes
---------+Article 60 1
---------+Article 60 2
---------+Article 60 3
---------+Article 60 4
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CAPÍTULO IV SUPERVISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
CAPÍTULO IV SUPERVISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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