+KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT
---+AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
------+Artikel 37 Nationella tillsynsorgans befogenheter och resurser
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
---------+Artikel 37 5
---------+Artikel 37 6
---------+Artikel 37 7
------+Artikel 38 Tillsyn av former av infrastruktur hos vissa mellanhänder som bedriver verksamhet inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
------+Artikel 39 Tillhandahållande av information till ansvariga enheter
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
------+Artikel 40 Riskbaserad tillsyn
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
---------+Artikel 40 3
---------+Artikel 40 4
---------+Artikel 40 5
------+Artikel 41 Centrala kontaktpunkter
---------+Artikel 41 1
---------+Artikel 41 2
------+Artikel 42 Upplysningar till finansunderrättelseenheter
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
---------+Artikel 42 3
------+Artikel 43 Tillhandahållande av information till finansunderrättelseenheter
---------+Artikel 43 a)
---------+Artikel 43 b)
---------+Artikel 43 c)
------+Artikel 44 Allmänna principer när det gäller tillsynssamarbete
------+Artikel 45 Tillhandahållande av information om gränsöverskridande verksamhet
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
------+Artikel 46 Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner
---------+Artikel 46 1
---------+Artikel 46 2
---------+Artikel 46 3
---------+Artikel 46 4
---------+Artikel 46 5
---------+Artikel 46 6
------+Artikel 47 Tillsynssamarbete när det gäller ansvariga enheter som bedriver gränsöverskridande verksamhet
---------+Artikel 47 1
---------+Artikel 47 2
---------+Artikel 47 3
------+Artikel 48 Utbyte av information när det gäller genomförande av koncernomfattande riktlinjer i tredjeländer
---+AVSNITT 2 Samarbete inom tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och med motsvarigheter i tredjeländer
------+Artikel 49 Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
---------+Artikel 49 6
---------+Artikel 49 7
---------+Artikel 49 8
---------+Artikel 49 9
---------+Artikel 49 10
---------+Artikel 49 11
---------+Artikel 49 12
---------+Artikel 49 13
---------+Artikel 49 14
------+Artikel 50 Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den icke-finansiella sektorn
---------+Artikel 50 1
---------+Artikel 50 2
---------+Artikel 50 3
---------+Artikel 50 4
---------+Artikel 50 5
---------+Artikel 50 6
---------+Artikel 50 7
---------+Artikel 50 8
---------+Artikel 50 9
---------+Artikel 50 10
---------+Artikel 50 11
---------+Artikel 50 12
---------+Artikel 50 13
---------+Artikel 50 14
------+Artikel 51 Samarbete med tillsynsorgan i tredjeländer
---------+Artikel 51 1
---------+Artikel 51 2
---------+Artikel 51 3
---------+Artikel 51 4
---+AVSNITT 3 Särskilda bestämmelser gällande självreglerande organ
------+Artikel 52 Tillsyn över självreglerande organ
---------+Artikel 52 1
---------+Artikel 52 2
---------+Artikel 52 3
---------+Artikel 52 4
---------+Artikel 52 5
---------+Artikel 52 6
---------+Artikel 52 7
---+AVSNITT 4 Sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
------+Artikel 53 Allmänna bestämmelser
---------+Artikel 53 1
---------+Artikel 53 2
---------+Artikel 53 3
---------+Artikel 53 4
---------+Artikel 53 5
---------+Artikel 53 6
---------+Artikel 53 7
---------+Artikel 53 8
---------+Artikel 53 9
---------+Artikel 53 10
---------+Artikel 53 11
------+Artikel 54 Tillsynsåtgärder gentemot ansvariga enheters etableringar och viss verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
---------+Artikel 54 1
---------+Artikel 54 2
---------+Artikel 54 3
---------+Artikel 54 4
---------+Artikel 54 5
------+Artikel 55 Sanktionsavgifter
---------+Artikel 55 1
---------+Artikel 55 2
---------+Artikel 55 3
---------+Artikel 55 4
---------+Artikel 55 5
------+Artikel 56 Administrativa åtgärder
---------+Artikel 56 1
---------+Artikel 56 2
---------+Artikel 56 3
---------+Artikel 56 4
---------+Artikel 56 5
------+Artikel 57 Löpande vite
---------+Artikel 57 1
---------+Artikel 57 2
---------+Artikel 57 3
---------+Artikel 57 4
---------+Artikel 57 5
------+Artikel 58 Offentliggörande av sanktionsavgifter, administrativa åtgärder och löpande viten
---------+Artikel 58 1
---------+Artikel 58 2
---------+Artikel 58 3
---------+Artikel 58 4
------+Artikel 59 Utbyte av upplysningar om sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
---------+Artikel 59 1
---------+Artikel 59 2
---+AVSNITT 5 Rapportering av överträdelser
------+Artikel 60 Rapportering av överträdelser och skydd för rapporterande personer
---------+Artikel 60 1
---------+Artikel 60 2
---------+Artikel 60 3
---------+Artikel 60 4
|
KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT
KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|