+KAPITEL IV TILSYN MED BEKÆMPELSE AF HVIDVASK AF PENGE
---+AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
------+Artikel 37 Nationale tilsynsorganers beføjelser og ressourcer
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
---------+Artikel 37 5
---------+Artikel 37 6
---------+Artikel 37 7
------+Artikel 38 Tilsyn med infrastrukturformer for visse mellemmænd, der driver virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
------+Artikel 39 Fremlæggelse af oplysninger for forpligtede enheder
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
------+Artikel 40 Risikobaseret tilsyn
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
---------+Artikel 40 3
---------+Artikel 40 4
---------+Artikel 40 5
------+Artikel 41 Centrale kontaktpunkter
---------+Artikel 41 1
---------+Artikel 41 2
------+Artikel 42 Videregivelse af oplysninger til FIU'er
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
---------+Artikel 42 3
------+Artikel 43 Fremlæggelse af oplysninger for FIU'er
---------+Artikel 43 a)
---------+Artikel 43 b)
---------+Artikel 43 c)
------+Artikel 44 Almindelige principper for tilsynssamarbejde
------+Artikel 45 Fremlæggelse af oplysninger om grænseoverskridende aktiviteter
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
------+Artikel 46 Bestemmelser vedrørende samarbejde i forbindelse med koncerntilsyn
---------+Artikel 46 1
---------+Artikel 46 2
---------+Artikel 46 3
---------+Artikel 46 4
---------+Artikel 46 5
---------+Artikel 46 6
------+Artikel 47 Tilsynssamarbejde om forpligtede enheder, der udfører grænseoverskridende aktiviteter
---------+Artikel 47 1
---------+Artikel 47 2
---------+Artikel 47 3
------+Artikel 48 Udveksling af oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af politikker på koncernplan i tredjelande
---+AFDELING 2 Samarbejde i tilsynskollegier for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og med modparter i tredjelande
------+Artikel 49 Tilsynskollegier for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
---------+Artikel 49 6
---------+Artikel 49 7
---------+Artikel 49 8
---------+Artikel 49 9
---------+Artikel 49 10
---------+Artikel 49 11
---------+Artikel 49 12
---------+Artikel 49 13
---------+Artikel 49 14
------+Artikel 50 Tilsynskollegier for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den ikkefinansielle sektor
---------+Artikel 50 1
---------+Artikel 50 2
---------+Artikel 50 3
---------+Artikel 50 4
---------+Artikel 50 5
---------+Artikel 50 6
---------+Artikel 50 7
---------+Artikel 50 8
---------+Artikel 50 9
---------+Artikel 50 10
---------+Artikel 50 11
---------+Artikel 50 12
---------+Artikel 50 13
---------+Artikel 50 14
------+Artikel 51 Samarbejde med tilsynsorganer i tredjelande
---------+Artikel 51 1
---------+Artikel 51 2
---------+Artikel 51 3
---------+Artikel 51 4
---+AFDELING 3 Særlige bestemmelser vedrørende selvregulerende organer
------+Artikel 52 Tilsyn med selvregulerende organer
---------+Artikel 52 1
---------+Artikel 52 2
---------+Artikel 52 3
---------+Artikel 52 4
---------+Artikel 52 5
---------+Artikel 52 6
---------+Artikel 52 7
---+AFDELING 4 Bøder og administrative foranstaltninger
------+Artikel 53 Almindelige bestemmelser
---------+Artikel 53 1
---------+Artikel 53 2
---------+Artikel 53 3
---------+Artikel 53 4
---------+Artikel 53 5
---------+Artikel 53 6
---------+Artikel 53 7
---------+Artikel 53 8
---------+Artikel 53 9
---------+Artikel 53 10
---------+Artikel 53 11
------+Artikel 54 Tilsynsforanstaltninger over for forpligtede enheders etableringssteder og visse aktiviteter, der udøves i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser
---------+Artikel 54 1
---------+Artikel 54 2
---------+Artikel 54 3
---------+Artikel 54 4
---------+Artikel 54 5
------+Artikel 55 Bøder
---------+Artikel 55 1
---------+Artikel 55 2
---------+Artikel 55 3
---------+Artikel 55 4
---------+Artikel 55 5
------+Artikel 56 Administrative foranstaltninger
---------+Artikel 56 1
---------+Artikel 56 2
---------+Artikel 56 3
---------+Artikel 56 4
---------+Artikel 56 5
------+Artikel 57 Tvangsbøder
---------+Artikel 57 1
---------+Artikel 57 2
---------+Artikel 57 3
---------+Artikel 57 4
---------+Artikel 57 5
------+Artikel 58 Offentliggørelse af bøder, administrative foranstaltninger og tvangsbøder
---------+Artikel 58 1
---------+Artikel 58 2
---------+Artikel 58 3
---------+Artikel 58 4
------+Artikel 59 Udveksling af oplysninger om bøder og administrative foranstaltninger
---------+Artikel 59 1
---------+Artikel 59 2
---+AFDELING 5 Indberetning af overtrædelser
------+Artikel 60 Indberetning af overtrædelser og beskyttelse af indberettende personer
---------+Artikel 60 1
---------+Artikel 60 2
---------+Artikel 60 3
---------+Artikel 60 4
|
KAPITEL IV TILSYN MED BEKÆMPELSE AF HVIDVASK AF PENGE
KAPITEL IV TILSYN MED BEKÆMPELSE AF HVIDVASK AF PENGE
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|