KAPITOLU III FIUS

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 19 Stabbiliment tal-FIU
Artikolu 20 Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali
Artikolu 21 Aċċess għall-informazzjoni
Artikolu 22 Tweġibiet għal talbiet għall-informazzjoni
Artikolu 23 L-għoti ta' informazzjoni lis-superviżuri
Artikolu 24 Sospensjoni jew rifjut tal-kunsens
Artikolu 25 Struzzjonijiet għall-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet jew attivitajiet	Artikolu 25 Struzzjonijiet għall-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet jew attivitajiet L-Istati Membri għandhom jiżguraw li FIUs jingħataw is-setgħa li jagħtu struzzjonijiet lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jimmonitorjaw għal perjodu li għandu jiġi speċifikat mill-FIU, it-tranżazzjonijiet jew l-attivitajiet li jkunu qed jitwettqu permezz ta' kont bankarju jew kont ta' pagament jew kont tal-kriptoassi wieħed jew aktar jew relazzjonijiet tan-negozju oħra ġestiti mill-entità marbuta b'obbligu għal persuni li jippreżentaw riskju sinifikanti ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati tegħu jew finanzjament tat-terroriżmu. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li FIUs jingħataw is-setgħa li jagħtu struzzjonijiet lill-entità marbuta b'obbligu biex tirrapporta dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li FIUs ikollhom is-setgħa li jimponu miżuri ta' monitoraġġ kif imsemmi fl-Artikolu 4 fuq it-talba ta' FIU minn Stat Membru ieħor.
Artikolu 26 Allerti lill-entitajiet marbutin b'obbligu
Artikolu 27 Rapport annwali ta' FIU	Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-FIU tiegħu tippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-rapport għandu jkun fih statistika dwar:
Artikolu 28 Feedback mill-FIU
Artikolu 29 Kooperazzjoni bejn l-FIUs	Artikolu 29 Kooperazzjoni bejn l-FIUs L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIUs jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin, irrispettivament mill-istatus organizzattiv tagħhom.
Artikolu 30 Mezzi ta' komunikazzjoni protetti
Artikolu 31 Skambju ta' informazzjoni bejn l-FIUs
Artikolu 32 Analiżijiet konġunti
Artikolu 33 Użu li l-FIUs jagħmlu mill-informazzjoni skambjata bejniethom	Artikolu 33 Użu li l-FIUs jagħmlu mill-informazzjoni skambjata bejniethom L-informazzjoni u d-dokumenti riċevuti skont l-Artikoli 29, 31 u 32 għandhom jintużaw għat-twettiq tal-kompiti tal-FIU kif stabbiliti f'din id-Direttiva. Meta tiskambja informazzjoni u dokumenti skont l-Artikoli 29 u 31, l-FIU trażmittenti tista' timponi restrizzjonijiet u kundizzjonijiet għall-użu ta' dik l-informazzjoni, ħlief meta t-trażmissjoni tikkonsisti f'rapport ippreżentat minn entità marbuta b'obbligu skont l-Artikolu 69(1) tar-Regolament (UE) 2024/1624, jew informazzjoni derivata minnu, li tikkonċerna Stat Membru ieħor fejn l-entità marbuta b'obbligu topera permezz tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u li ma tinkludi l-ebda rabta mal-Istat Membru tal-FIU trażmittenti. L-FIU riċeventi għandha tirrispetta dawk ir-restrizzjonijiet u l-kundizzjonijiet. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIUs jaħtru tal-anqas persuna jew punt uniku ta' kuntatt li jkun responsabbli biex jirċievi talbiet għall-informazzjoni minn FIUs fi Stati Membri oħra.
Artikolu 34 Kunsens għad-disseminazzjoni ulterjuri tal-informazzjoni skambjata bejn l-FIUs
Artikolu 35 Effett tad-dispożizzjonijiet tad-dritt penali	Artikolu 35 Effett tad-dispożizzjonijiet tad-dritt penali Id-differenzi bejn id-definizzjonijiet ta' reati predikati fid-dritt nazzjonali ma għandhomx ixekklu l-kapaċità tal-FIUs li jipprovdu assistenza lil FIU oħra u ma għandhomx jillimitaw l-iskambju, id-disseminazzjoni u l-użu ta' informazzjoni skont l-Artikoli 31, 32, 33 u 34.
Artikolu 36 Kunfidenzjalità tar-rapportar

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.