Artikolu 21

l-entità marbuta b’obbligu magħżula jinstab li tkun kisret l-atti tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2);

l-Awtorità jkollha biżżejjed indikazzjonijiet u li jkunu dimostrabbli li l-entità marbuta b’obbligu magħżula x’aktarx li tikser ir-rekwiżiti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-applikazzjoni ta’ miżura amministrattiva tista’ tipprevjeni l-okkorrenza tal-ksur jew tnaqqas ir-riskju tiegħu;

abbażi ta’ determinazzjoni debitament ġustifikata mill-Awtorità, il-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni fis-seħħ fl-entità marbuta b’obbligu magħżula ma jkunux proporzjonati għar-riskji ta’ ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom tkun esposta l-entità marbuta b’obbligu magħżula.

toħroġ rakkomandazzjonijiet;

tordna lill-entitajiet marbuta b’obbligu jikkonformaw, inkluż jimplimentaw miżuri korrettivi speċifiċi;

toħroġ stqarrija pubblika li tidentifika l-persuna fiżika jew ġuridika u n-natura tal-ksur;

toħroġ ordni li teħtieġ li l-persuna fiżika jew ġuridika twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetihiex;

tirrestrinġi jew tillimita n-negozju, l-operazzjonijiet jew in-network ta’ istituzzjonijiet li jinkludu l-entità marbuta b’obbligu magħżula, jew tirrikjedi ċ-ċessjoni ta’ attivitajiet;

tirrikjedi bidliet fl-istruttura ta’ governanza;

meta entità marbuta b’obbligu magħżula tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni, tipproponi l-irtirar jew is-sospensjoni ta’ dik l-awtorizzazzjoni lill-awtorità li tkun tatha; meta l-awtorità li tkun tat dik l-awtorizzazzjoni ma ssegwix il-proposta tal-Awtorità li tissospendi jew tirtira, l-Awtorità għandha titlobha tipprovdi r-raġunijiet tagħha bil-miktub.

tirrikjedi l-forniment ta’ kwalunkwe data jew informazzjoni neċessarja għat-twettiq tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2) mingħajr dewmien żejjed, tirrikjedi s-sottomissjoni ta’ kwalunkwe dokument, jew timponi rekwiżiti ta’ rapportar addizzjonali jew aktar frekwenti;

tirrikjedi r-rinfurzar tal-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni;

tirrikjedi l-applikazzjoni ta’ politika jew rekwiżiti speċifiċi relatati ma’ kategoriji ta’ klijenti jew klijenti individwali, tranżazzjonijiet, attivitajiet jew kanali ta’ konsenja li joħolqu riskji għoljin tal-ML/TF;

tirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jnaqqsu r-riskji tal-ML/TF fl-attivitajiet u l-prodotti tal-entitajiet marbuta b’obbligu magħżula;

tipprojbixxi b’mod temporanju lil kwalunkwe persuna li twettaq dmirijiet maniġerjali f’entità marbuta b’obbligu magħżula, jew kwalunkwe persuna fiżika oħra miżmuma responsabbli għall-ksur, milli twettaq funzjonijiet maniġerjali fl-entitajiet marbuta b’obbligu.