9. Sal-10 ta’ Lulju 2026, l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji għandhom jispeċifikaw:
|
(a)
|
l-entitajiet, is-setturi jew it-tranżazzjonijiet obbligati li jkunu assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu u li għalihom japplika valur inqas mill-valur stabbilit fil-paragrafu 1, il-punt (b),
|
|
(b)
|
il-valuri tat-tranżazzjonijiet okkażjonali relatati;
|
|
(c)
|
il-kriterji li għandhom jitqiesu għall-identifikazzjoni ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali u relazzjonijiet tan-negozju;
|
|
(d)
|
il-kriterji sabiex jiġu identifikati tranżazzjonijiet konnessi.
|
Meta jiżviluppaw l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-AMLA għandha tqis kif xieraq il-livelli inerenti ta’ riskji tal-mudelli ta’ negozju tat-tipi differenti ta’ entitajiet marbutin b’obbligu u l-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni, immexxija mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva (UE) 2024/1640.