9. Úrad AMLA do 10. júla 2026 vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa bližšie určia:
|
a)
|
povinné subjekty, sektory alebo transakcie, ktoré sa spájajú s vyšším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a na ktoré sa uplatňuje nižšia hodnota ako hodnota stanovená v odseku 1 písm. b);
|
|
b)
|
súvisiace hodnoty príležitostných transakcií;
|
|
c)
|
kritériá, ktoré sa majú zohľadniť na identifikáciu príležitostných transakcií a obchodných vzťahov;
|
|
d)
|
kritériá na identifikáciu prepojených transakcií.
|
Úrad AMLA pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku náležite zohľadní úrovne rizík vyplývajúce z povahy obchodných modelov rôznych druhov povinných subjektov a posúdenie rizika na úrovni Únie vykonané Komisiou podľa článku 7 smernice (EÚ) 2024/1640.