+19. cikk (9)

19. cikk (9)

Az AMLA 2026. július 10-ig szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. E szabályozástechnikai standardtervezetekben részletesen meg kell határozni a következőket:

a) 

azon kötelezett szolgáltatók, valamint ágazatok vagy ügyletek, aki vagy amelyek esetében magasabb a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat, továbbá akiknek vagy amelyeknek az (1) bekezdés b) pontjában megállapított értékeknél alacsonyabb értékeknek kell megfelelniük;

b) 

az alkalmi ügyletekre vonatkozó kapcsolódó értékek;

c) 

az alkalmi ügyletek és az üzleti kapcsolatok azonosításához figyelembe veendő kritériumok;

d) 

az ügyletsorozatok azonosításának kritériumai.

Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az AMLA kellően figyelembe veszi a kötelezett szolgáltatók különböző típusainak üzleti modelljeiben rejlő kockázatok szintjét és a Bizottság által az (EU) 2024/1640 irányelv 7. cikke alapján készített uniós szintű kockázatértékelést.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok