9. Organ AMLA do 10. julija 2026 pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov in ga predloži Komisiji v sprejetje. V navedenem osnutku regulativnih tehničnih standardov so določeni:
|
(a)
|
zavezanci, sektorji ali transakcije, ki so povezani z večjim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma ter za katere se uporablja vrednost, ki je nižja od vrednosti, določene v odstavku 1, točka (b);
|
|
(b)
|
povezane vrednosti občasnih transakcij;
|
|
(c)
|
merila, ki jih je treba upoštevati pri opredelitvi občasnih transakcij in poslovnih odnosov;
|
|
(d)
|
merila za opredelitev povezanih transakcij.
|
Pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka organ AMLA ustrezno upošteva stopnje inherentnih tveganj pri poslovnih modelih različnih vrst zavezancev in oceno tveganja na ravni Unije, ki jo izvede Komisija na podlagi člena 7 Direktive (EU) 2024/1640.