9. AMLA töötab hiljemalt 10. juuliks 2026 välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus täpsustatakse:
|
a)
|
kohustatud isikud, sektorid või tehingud, mida seostatakse suurema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga ning mille puhul järgitakse lõike 1 punktis b sätestatud väärtusest väiksemaid väärtusi;
|
|
b)
|
seotud juhutehingute väärtused;
|
|
c)
|
kriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta juhutehingute ja ärisuhete tuvastamisel;
|
|
d)
|
omavahel seotud tehingute kindlaksmääramise kriteeriumid.
|
Esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel võtab AMLA igakülgselt arvesse eri liiki kohustatud isikute ärimudelitega seotud olemuslikke riskitasemeid ning komisjoni poolt direktiivi (EL) 2024/1640 artikli 7 kohaselt tehtud liidu tasandi riskihindamist;