9. AMLA do 10. srpnja 2026. izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se:
|
(a)
|
obveznici, sektori ili transakcije povezani s većim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma i na koje se primjenjuje vrijednost niža od one utvrđene u stavku 1. točki (b);
|
|
(b)
|
povezane vrijednosti za povremene transakcije;
|
|
(c)
|
kriteriji koje treba uzeti u obzir za utvrđivanje povremenih transakcija i poslovnih odnosa;
|
|
(d)
|
kriteriji za utvrđivanje povezanih transakcija.
|
Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka AMLA vodi računa o inherentnim razinama rizika poslovnih modela različitih vrsta obveznika i o procjeni rizika na razini Unije koju provede Komisija na temelju članka 7. Direktive (EU) 2024/1640.