171. Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn 2015/849/EU wordt omgezet, dienen …

Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn 2015/849/EU wordt omgezet, dienen instellingen een personeelslid (bijv. het hoofd naleving) aan te wijzen dat verantwoordelijk is voor naleving, door de instelling, van de vereisten van die richtlijn en van haar eigen beleid en procedures. Instellingen kunnen een afzonderlijke AML/CTF-nalevingsfunctie instellen die als zelfstandige controlefunctie fungeert³⁸ . De voor AML/CTF verantwoordelijke dient zo nodig rechtstreeks te kunnen rapporteren aan het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie en zijn toezichtfunctie.

³⁸ Raadpleeg ook de EBA-richtsnoeren inzake de AML/CTF-nalevingsfunctie (in ontwikkeling).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/