26. Wytyczna 9.17 otrzymuje brzmienie: „9.17 Jeżeli na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i …

Wytyczna 9.17 otrzymuje brzmienie:

„9.17 Jeżeli na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przeprowadzonej zgodnie z niniejszymi wytycznymi bank ustalił, że poziom ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związany ze stosunkami gospodarczymi jest wysoki, powinien w stosownych przypadkach stosować wzmożone środki należytej staranności określone w art. 18 dyrektywy (UE) 2015/849.”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/