26. Obecný pokyn 9.17 se nahrazuje tímto: „9.17 Pokud banka na základě svého posouzení rizik praní …

Obecný pokyn 9.17 se nahrazuje tímto:

„9.17 Pokud banka na základě svého posouzení rizik praní peněz a financování terorismu provedeného v souladu s těmito obecnými pokyny zjistila, že úroveň rizika praní peněz a financování terorismu spojeného s obchodním vztahem je vysoká, měla by případně uplatnit opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovená v článku 18 směrnice (EU) 2015/849.“

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/