26. Orientarea 9.17 se înlocuiește cu următorul text: „9.17 În cazul în care o bancă a stabilit, pe …

Orientarea 9.17 se înlocuiește cu următorul text:

„9.17 În cazul în care o bancă a stabilit, pe baza evaluării riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului efectuate în conformitate cu prezentul ghid, că nivelul riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat cu relația de afaceri este ridicat, aceasta trebuie să aplice măsurile sporite de precauție privind clientela prevăzute la articolul 18 din Directiva (UE) 2015/849, în mod corespunzător.”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/