+SECȚIUNEA 4 Măsuri sporite de precauție
---+Articolul 34 Domeniul de aplicare al măsurilor sporite de precauție
------+Articolul 34 1
------+Articolul 34 2
------+Articolul 34 3
------+Articolul 34 4
------+Articolul 34 5
------+Articolul 34 6
------+Articolul 34 7
------+Articolul 34 8
---+Articolul 35 Contramăsuri pentru atenuarea amenințărilor în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului din afara Uniunii
------+Articolul 35 (a)
------+Articolul 35 (b)
---+Articolul 36 Măsuri sporite specifice de precauție pentru relațiile transfrontaliere de corespondent
------+Articolul 36 (a)
------+Articolul 36 (b)
------+Articolul 36 (c)
------+Articolul 36 (d)
------+Articolul 36 (e)
------+Articolul 36 2
---+Articolul 37 Măsuri sporite specifice de precauție pentru relațiile transfrontaliere de corespondent pentru furnizorii de servicii de criptoactive
------+Articolul 37 1
------+Articolul 37 2
------+Articolul 37 3
---+Articolul 38 Măsuri specifice pentru instituțiile respondente individuale din țări terțe
------+Articolul 38 1
------+Articolul 38 2
------+Articolul 38 3
------+Articolul 38 4
------+Articolul 38 5
------+Articolul 38 6
------+Articolul 38 7
---+Articolul 39 Interzicerea relațiilor de corespondent cu instituțiile fictive
------+Articolul 39 1
------+Articolul 39 2
---+Articolul 40 Măsuri de atenuare a riscurilor legate de tranzacțiile cu adrese negăzduite
------+Articolul 40 1
------+Articolul 40 2
---+Articolul 41 Dispoziții speciale privind persoanele care solicită să beneficieze de programele de obținere a dreptului de ședere prin investiții
---+Articolul 42 Dispoziții specifice privind persoanele expuse politic
------+Articolul 42 1
------+Articolul 42 2
---+Articolul 43 Lista funcțiilor publice importante
------+Articolul 43 1
------+Articolul 43 2
------+Articolul 43 3
------+Articolul 43 4
------+Articolul 43 5
---+Articolul 44 Persoane expuse politic care beneficiază de polițe de asigurare
------+Articolul 44 (a)
------+Articolul 44 (b)
---+Articolul 45 Măsuri în privința persoanelor care încetează să mai fie expuse politic
------+Articolul 45 1
------+Articolul 45 2
------+Articolul 45 3
---+Articolul 46 Membrii familiei și persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse politic

SECȚIUNEA 4 Măsuri sporite de precauție

SECȚIUNEA 4 Măsuri sporite de precauție

1. Prezentare generală

,
Articolul 34 Domeniul de aplicare al măsurilor sporite de precauție
Articolul 35 Contramăsuri pentru atenuarea amenințărilor în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului din afara Uniunii

În sensul articolelor 29 și 31, Comisia poate alege dintre următoarele contramăsuri:
Articolul 36 Măsuri sporite specifice de precauție pentru relațiile transfrontaliere de corespondent

În ceea ce privește relațiile transfrontaliere de corespondent, inclusiv relațiile stabilite pentru tranzacțiile cu titluri de valoare sau transferurile de fonduri, care implică executarea de plăți cu instituții respondente din țări terțe, în plus față de măsurile de precauție privind clientela prevăzute la articolul 20, atunci când se angajează într-o relație de afaceri, instituțiile de credit și instituțiile financiare au următoarele obligații:
Articolul 37 Măsuri sporite specifice de precauție pentru relațiile transfrontaliere de corespondent pentru furnizorii de servicii de criptoactive
Articolul 38 Măsuri specifice pentru instituțiile respondente individuale din țări terțe
Articolul 39 Interzicerea relațiilor de corespondent cu instituțiile fictive
Articolul 40 Măsuri de atenuare a riscurilor legate de tranzacțiile cu adrese negăzduite
Articolul 41 Dispoziții speciale privind persoanele care solicită să beneficieze de programele de obținere a dreptului de ședere prin investiții

Articolul 41

Dispoziții speciale privind persoanele care solicită să beneficieze de programele de obținere a dreptului de ședere prin investiții

Pe lângă măsurile de precauție privind clientela prevăzute la articolul 20, în ceea ce privește clienții care sunt resortisanți ai unor țări terțe și care au demarat procesul de solicitare a dreptului de ședere într-un stat membru în schimbul oricărui tip de investiție, inclusiv transferuri, achiziții sau închirieri de bunuri, investiții în obligațiuni de stat, investiții în entități corporative, donații sau fonduri de dotare cu privire la o activitate care contribuie la binele public și contribuții la bugetul de stat, entitățile obligate aplică cel puțin măsurile sporite de precauție prevăzute la articolul 34 alineatul (4) literele (a), (c), (e) și (f).
Articolul 42 Dispoziții specifice privind persoanele expuse politic
Articolul 43 Lista funcțiilor publice importante
Articolul 44 Persoane expuse politic care beneficiază de polițe de asigurare

Entitățile obligate iau măsuri rezonabile pentru a stabili dacă beneficiarii unei polițe de asigurare de viață sau de altă asigurare legată de investiții sau, după caz, beneficiarul real al beneficiarului sunt persoane expuse politic. Măsurile respective se adoptă cel mai târziu la momentul plății de compensații sau la momentul cesiunii, totale sau parțiale, a poliței. În cazul în care s-au identificat riscuri mai mari, în plus față de aplicarea măsurilor de precauție privind clientela prevăzute la articolul 20, entitățile obligate trebuie:
Articolul 45 Măsuri în privința persoanelor care încetează să mai fie expuse politic
Articolul 46 Membrii familiei și persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse politic

Articolul 46

Membrii familiei și persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse politic

Măsurile prevăzute la articolele 42, 44 și 45 se aplică, de asemenea, membrilor familiei sau persoanelor cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse politic.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde