Articolul 51 Identificarea beneficiarilor reali ai entităților juridice

dețin, direct sau indirect, o participație în capitalurile proprii ale entității corporative; sau

exercită control, direct sau indirect, asupra entității corporative sau altei entități juridice, prin participații în capitalurile proprii sau prin alte mijloace.

Controlul prin alte mijloace astfel cum se menționează la primul paragraf litera (b) se identifică independent de existența unei participații în capitalurile proprii sau a controlului prin participații în capitalurile proprii și în paralel cu aceasta.