Artikolu 51 Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi

Is-sidien benefiċjarji ta’ entitajiet ġuridiċi għandhom ikunu l-persuni fiżiċi li:

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 51 (a)	ikollhom, direttament jew indirettament, interess proprjetarju fl-entità korporattiva; jew
Artikolu 51 (b)	jikkontrollaw, direttament jew indirettament, l-entità korporattiva jew entità ġuridika oħra, permezz ta’ interess proprjetarju jew permezz ta’ mezzi oħra.
Artikolu 51 2	Il-kontroll permezz ta’ mezzi oħra kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), għandu jkun identifikat b’mod indipendenti u b’mod parallel mal-eżistenza ta’ interess proprjetarju jew kontroll permezz ta’ interess proprjetarju jew.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit