Άρθρο 51 Προσδιορισμός των πραγματικών δικαιούχων όσον αφορά νομικές οντότητες

Οι πραγματικοί δικαιούχοι νομικών οντοτήτων είναι τα φυσικά πρόσωπα που:

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός
Article 51 (a)	have, directly or indirectly, an ownership interest in the corporate entity; or
Article 51 (b)	control, directly or indirectly, the corporate or other legal entity, through ownership interest or via other means.
Άρθρο 51 2	Ο έλεγχος με άλλα μέσα όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) προσδιορίζεται ανεξάρτητα από και παράλληλα με την ύπαρξη ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή ελέγχου μέσω ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση