Articolo 51 Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 51 a)	detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società; o
Articolo 51 b)	controllano, direttamente o indirettamente, la società o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi.
Articolo 51 2	Il controllo con altri mezzi di cui al primo comma, lettera b), è individuato a prescindere dall'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa.

Requisiti
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