+Artikel 51 Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter
---+Article 51 (a)
---+Article 51 (b)
---+Article 51 2

Artikel 51 Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter

Artikel 51

Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter

De verkliga huvudmännen för juridiska enheter ska vara de fysiska personer som

a) 

direkt eller indirekt har ett ägarintresse i ett företag, eller

b) 

direkt eller indirekt kontrollerar ett företag eller en annan juridisk enhet genom ägarintresse eller på annat sätt.

Kontroll på annat sätt enligt första stycket b ska fastställas oberoende av och parallellt med förekomsten av ett ägarintresse eller kontroll genom ägarintresse.

1. Översikt

,
Article 51 (a)

have, directly or indirectly, an ownership interest in the corporate entity; or
Article 51 (b)

control, directly or indirectly, the corporate or other legal entity, through ownership interest or via other means.
Article 51 2

Control via other means as referred to in the first paragraph, point (b), shall be identified independently of and in parallel to the existence of an ownership interest or control through ownership interest.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder