+Artículo 51 Identificación de los titulares reales de entidades jurídicas
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Artículo 51 Identificación de los titulares reales de entidades jurídicas

Artículo 51

Identificación de los titulares reales de entidades jurídicas

El titular o los titulares reales de entidades jurídicas serán la persona o las personas físicas que, de forma directa o indirecta:

a) 

tengan una participación den la propiedad de la sociedad, o

b) 

controlen la sociedad u otra entidad jurídica a través de una participación en la propiedad o por otros medios.

Se determinará que hay control por otros medios a que se refiere el párrafo primero, letra b), independientemente de la existencia de un derecho de propiedad o de un control a través de una participación en la propiedad, y de manera paralela a esta.

1. Resumen

,
Article 51 (a)

have, directly or indirectly, an ownership interest in the corporate entity; or
Article 51 (b)

control, directly or indirectly, the corporate or other legal entity, through ownership interest or via other means.
Article 51 2

Control via other means as referred to in the first paragraph, point (b), shall be identified independently of and in parallel to the existence of an ownership interest or control through ownership interest.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares