+Článok 48 3.

Článok 48 3.

Partnerské preskúmanie činností jednotky FIU zahŕňa okrem iného posúdenie:

a) 

primeranosti zdrojov jednotky FIU vrátane ľudských, technických a IT zdrojov na vykonávanie jej funkcií;

b) 

opatrení vykonaných s cieľom zabezpečiť, aby jednotka FIU mala operačnú nezávislosť a autonómiu a aby nepodliehala neprimeranému vplyvu;

c) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla na ochranu bezpečnosti a dôvernosti informácií;

d) 

funkcie jednotky FIU prijímať správy o podozrivých transakciách a iné informácie vrátane množstva a povahy prijatých informácií a ich kvality;

e) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla s cieľom zlepšiť poskytovanie správ o podozrivých transakciách povinnými subjektmi, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu;

f) 

prístupu FIU k dodatočným informáciám a ich využívania na obohatenie jej analýzy;

g) 

nástrojov, ktoré jednotka FIU používa na vykonanie analýzy;

h) 

rozsahu, v akom analýza a poskytovanie zo strany jednotky FIU podporujú operačné potreby orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a stíhanie prania špinavých peňazí, jeho predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu;

i) 

domácej spolupráce medzi jednotkou FIU a inými príslušnými orgánmi;

j) 

cezhraničnej spolupráce medzi jednotkou FIU a jednotkami FIU z iných členských štátov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.