Člen 48 3.

ustreznosti virov FIU, tudi človeških, tehničnih in informacijskih virov za opravljanje njenih funkcij;

ukrepov, s katerimi se zagotovi operativna neodvisnost in samostojnost FIU in odsotnost neprimernih vplivov;

ukrepov, ki jih je FIU sprejela za zaščito varnosti in zaupnosti informacij;

zmogljivosti FIU za sprejemanje poročil o sumljivih transakcijah in drugih razkritij, vštevši število in naravo prejetih razkritij ter njihovo kakovost;

ukrepov, ki jih je FIU sprejela za izboljšanje poročanja zavezancev o sumljivih transakcijah, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo;

dostopa FIU do dodatnih informacij in njihove uporabe za obogatitev svoje analize;

orodij, ki jih FIU uporablja za izvedbo analize;

obsega, v katerem analiza FIU in razširjanje podpirata operativne potrebe organov, pristojnih za preiskovanje in pregon pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma;

notranjega sodelovanja med FIU in drugimi pristojnimi organi;

čezmejnega sodelovanja med FIU in FIU iz drugih držav članic.