38. Решенията за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти, прилагани от …

Решенията за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти, прилагани от кредитни и финансови институции, следва като минимум да позволяват следното, като част от процеса на проверка:

• а) налице е съответствие между видимата информация на физическото лице и предоставената документация;
• б) когато клиентът е юридическо лице, той е публично регистриран, когато е приложимо;
• в) когато клиентът е юридическо лице, физическото лице, което го представлява, има право да действа от негово име.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.