38. Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet …

Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom, bħala minimu, jippermettu dan li ġej, bħala parti mill - proċess ta’ verifika tagħhom:

• a) ikun hemm qbil bejn l - informazzjoni viżibbli tal - persuna fiżika u d - dokumentazzjoni pprovduta;
• b) meta l - klijent ikun entità legali, huwa rreġistrat pubblikament, meta applikabbli;
• c) meta l - klijent ikun entità legali, il - persuna fiżika li tirrappreżentah tkun intitolata taġixxi f’ismu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.