+38. Řešení pro onboarding klienta na dálku, která úvěrové a finanční instituce zavedly, by měla v …
|
38. Řešení pro onboarding klienta na dálku, která úvěrové a finanční instituce zavedly, by měla v …
Řešení pro onboarding klienta na dálku, která úvěrové a finanční instituce zavedly, by měla v rámci procesu ověřování umožňovat přinejmenším ověřit: - a) zda existuje shoda mezi viditelnými informacemi o fyzické osobě a poskytnutou dokumentací;
- b) pokud je klient právnickou osobou, zda je případně zapsán ve veřejném rejstříku;
- c) pokud je klient právnickou osobou, zda je jeho jménem oprávněna jednat fyzická osoba, která jej zastupuje.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|