38. Rozwiązania w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami stosowane przez instytucje …

Rozwiązania w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami stosowane przez instytucje kredytowe i finansowe powinny umożliwiać w ramach procesu weryfikacji co najmniej:

• a) stwierdzenie zgodności widocznych informacji dotyczących osoby fizycznej z przedstawioną dokumentacją;
• b) w przypadku gdy klient jest osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: stwierdzenie, że – w stosownych przypadkach – jest on ujęty w rejestrach publicznych;
• c) w przypadku gdy klient jest osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: stwierdzenie, że osoba fizyczna, która go reprezentuje, jest uprawniona do działania w jego imieniu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.