+38. Kredito ir finansų įstaigų įgyvendinamų nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų …
|
38. Kredito ir finansų įstaigų įgyvendinamų nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų …
Kredito ir finansų įstaigų įgyvendinamų nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų patikrinimo procesas turėtų leisti nustatyti bent: - a) kad matoma fizinio asmens informacija atitinka pateiktus dokumentus;
- b) jei klientas yra juridinis asmuo, kad jis viešai užregistruotas, kai taikoma;
- c) jei klientas yra juridinis asmuo, kad jam atstovaujantis fizinis asmuo, gali veikti jo vardu.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|