38. Lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans som kreditinstitut och …

Lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans som kreditinstitut och finansiella institut inför bör åtminstone innehålla verifieringsprocesser som utvisar

• a) att den iakttagbara informationen om den fysiska personen och den tillhandahållna dokumentationen stämmer överens,
• b) att kunder som är juridiska personer i tillämpliga fall är registrerade i ett offentligt bolagsregister,
• c) att en fysisk person som företräder en juridisk person är behörig att göra detta (när kunden är en juridisk person).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.