38. Las soluciones de alta de clientes a distancia implementadas por las entidades de crédito y …

Las soluciones de alta de clientes a distancia implementadas por las entidades de crédito y financieras permitirán comprobar como mínimo lo siguiente, como parte de su proceso de verificación:

• a) que existe una coincidencia entre la información visible de la persona física y la documentación facilitada;
• b) cuando el cliente sea una persona jurídica, que figure en un registro público, si procede;
• c) cuando el cliente sea una persona jurídica, que la persona física que la representa tenga derecho a actuar en su nombre.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.