38. Riešenia pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku implementované úverovými a …

Riešenia pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku implementované úverovými a finančnými inštitúciami by mali v rámci procesu overovania umožniť zistiť minimálne:

• a) či existuje zhoda medzi viditeľnými informáciami o fyzickej osobe a poskytnutou dokumentáciou;
• b) ak je klient právnickou osobou, či je prípadne verejne registrovaný;
• c) ak je klient právnickou osobou, či je v jeho mene oprávnená konať fyzická osoba, ktorá ho zastupuje.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.