38. Door kredietinstellingen en financiële instellingen toegepaste oplossingen voor de acceptatie …

Door kredietinstellingen en financiële instellingen toegepaste oplossingen voor de acceptatie van cliënten op afstand dienen ten minste het volgende te controleren als onderdeel van hun verificatieproces:

• a) dat de zichtbare informatie van de natuurlijke persoon overeenstemt met de verstrekte documentatie;
• b) indien de cliënt een rechtspersoon is, dat deze openbaar geregistreerd is, indien van toepassing;
• c) indien de cliënt een rechtspersoon is, dat de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt bevoegd is namens hem op te treden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.