38. As soluções de integração de clientes à distância implementadas por instituições de crédito e …

As soluções de integração de clientes à distância implementadas por instituições de crédito e financeiras devem, no mínimo, permitir confirmar, como parte do seu processo de verificação, o seguinte:

• a) que existe uma correspondência entre a informação visível da pessoa singular e a documentação fornecida;
• b) se o cliente for uma entidade jurídica, que esta consta de registo público, quando aplicável;
• c) se o cliente for uma entidade jurídica, que a pessoa singular que o representa tem legitimidade para agir em seu nome.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.