+9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113 …

9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113 …

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113, Директива (ЕС) № 2015/849 и Директива 2015/2366 имат същото значение в насоките. Освен това, за целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

Верига на превода или прехвърлянетоозначава цялостната последователност от страни, процеси и взаимодействия, участващи в способстването на превода на средства и прехвърлянето на криптоактиви, както е определено в Регламент (ЕС) 2023/1113, от платеца или инициатора до получателя или бенефициера означава вероятността и въздействието от
Рискосъществяването на ИП/ФТ означава променливи величини, които поотделно или в съчетание, могат да увеличат или намалят риска от
Рискови факториИП/ФТ, създаден от индивидуални делови отношения, случайна сделка или превод на средства означава подход, при който компетентните органи, ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК идентифицират, оценяват и разбират рисковете от ИП/ФТ, на които са изложени
Рисковобазиран подходДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК, и предприемат мерки, свързани с борбата с ИП/ФТ, които са пропорционални на тези рискове

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.